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宋丹丹前夫英达因洗钱被捕会入狱吗 合伙人称不会坐牢


发布日期:2019-05-29 09:25   来源:未知   阅读:

  近日,宋丹丹前夫、曾指导过《我爱我家》《闲人马大姐》等经典电视剧的中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕,在网上引起轩然大波,据悉,英达出身名门,有过三段婚姻,其中最著名的一段要数和宋丹丹的婚姻。这次被指控洗钱罪,英达真的会坐牢吗?

  通过华裔律师刘龙珠的调查,翻阅了检控书认罪书,确认英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。他已放弃庭审机会,并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。联邦法官安德希将于5月11日对此案宣判,英达最高面临10年的刑期,以及最高50万美元的罚款。

  根据检方的指控书,英达现年56岁,居住在康州,2011年4月到2012年3月之间的11个月之内,他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。

  为了绕过监控,他每次存钱额度都低于1万元美元,前后分50次存入。为避人耳目,他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。

  作为本案和解协议的一部分,英达同意冻结他在康州拆分存入的17.6万美元现金(是46.4万美元存入金额的38%),以及补交国税局11.3万美元的未付联邦税,

  此外还有2009年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息。冻结部分资金和补交的税款合计29万美元(约200万人民币)。

  康州联邦检察官达利认为,英达的结构性拆分行为是有意避开交易报告的要求。因为根据联邦法律,美国的金融机构在接收1万美元以上的现金交易时,会要求客户填写“现金交易报告”。

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  有位来自北京的男子英达(Da Ying,音译)注意了规定的第一条,却忽略了第二条。他在2011年4月到2012年3月之间的11个月之内分别50次将46.4万美元存入他和他妻子的联名账户,被美国联邦法官控洗钱。

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