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英达被指在美涉嫌洗钱被捕


发布日期:2019-06-11 15:08   来源:未知   阅读:

  近日一位名为“英达”(Ying Da音译)的56岁北京男子在美国被捕,被指控的罪行为分50次存入46.4万美元(约合人民币319万元),且为了绕过监控每次金额都低于1万美元,此举被控涉嫌洗钱。

  有网友提出此“Ying Da”疑为国内知名导演英达,美国华裔律师刘龙珠认为,英达被指控的罪行在美国最高可判10年,并罚款50万美元,但鉴于英达已认罪并补交税款,该案最终可能从轻判决。

  24日下午,北青报记者从美国华裔律师刘龙珠处获得了检方的检控书以及英达本人的认罪书。

  根据检方指控,英达2011年4月到2012年3月之间的12个月之内,先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。且英达每次存钱额度都低于1万元,共分50次存入。与此同时,检控内容显示,这46.4万美元分别被存入他和他妻子在四家银行开的六个银行账户内。

  美国康州检察机关认为,英达的结构性拆分行为(Structuring)是有意避开交易报告的要求。因为根据美国法律,美国的金融机构在接收1万元以上的现金交易时,会要求客户填写“现金交易报告(Currency Transaction Report)”。

  此案将于5月11日宣判,若罪名成立,英达最高将面临10年刑期及最高50万美元的罚款。www.www555454.com

  目前,英达已放弃庭审机会,并在2017年2月16日就“刻意规避申报要求”、“进行现金拆分”的指控进行认罪。

  作为本案和解协议的一部分,英达在认罪书中称,同意冻结部分资金并补交税款,合计29万美元(约199万元人民币)。具体内容为:同意冻结他在康州拆分存入的约17.6万美元(约120万元人民币)现金,以及补交国税局11.3万美元(约78万元人民币)的未付联邦税,此外还有2009年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息。

  对此,美国华裔律师刘龙珠告诉北青报记者,按照美国联邦法律,居民在将现金存入银行时,当单笔交易超过一万美元,需要向联邦政府申报并登记。

  在刘龙珠看来,如此规定,一方面是为对纳税申报情况进行监控,此外,也是为了加强对洗钱等行为监管。而英达的行为,属于故意躲避联邦政府要求,“从广义上来说,确实属于涉嫌洗钱的行为”。

  刘龙珠介绍,实际上,英达的做法,在美国华人圈非常普遍。在奥巴马任期的最后几年,联邦政府也在加大对这一行为的打击力度。相比较之下,英达的多次存款数字为9800美元,在操作上过于“显眼”,因而引起美国检方关注。

  按照刘龙珠的说法,由于英达已经认罪,并补缴了税款,在实际审理中,会被从轻判决。刘龙珠推测,英达将面临的实际刑罚,或为监禁一年以下,或者社区管教。

  事发后,有网友指出,被控涉嫌洗钱的“Ying Da”疑为国内知名导演英达。

  北青报记者注意到,此案检控内容显示,被告“英达”(Ying Da)是一名中国公民,其妻子及家人生活在美国,他本人经常往来于中国与美国之间,大约在2011年8月,被告和他的家人从伊利诺伊州搬到了康乃狄克州。

  另据美国司法部官网显示,“Ying Da”是一名56岁的北京男子,这些资料都与国内知名导演英达高度相似。公开资料显示,国内知名导演英达1960年7月7日生于北京,家庭情况与此案描述几乎相同。截至24日晚8时,导演英达方面未对此事做出公开回应,此间北青报记者多次拨打其电话,始终处于“无人接听”状态。

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