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英达洗钱被捕或判10年 助理:不清楚


发布日期:2019-06-20 17:12   来源:未知   阅读:

  近日有媒体报道,导演英达在2011年4月到2012年3月期间内,曾先后把46.4万美元存入自己和妻子梁欢的联名账户。而为了避人耳目,英达把几十万元先后分50次存入,每次存钱额度都低于1万元美元,更是在四家银行开了六个银行账户。

  根据联邦法律,美国的金融机构在接收1万美元以上的现金交易时,会要求客户填写“现金交易报告”,美国康州联邦相关人士认为,英达的这种结构性拆分行为是有意避开交易报告的要求,涉嫌“洗钱”。而另据华裔律师刘龙珠调查相关检控书认罪书,确认英达已于2月16日在康州联邦法庭达成和解,他已放弃庭审机会,并就刻意规避申报要求、现金拆分行为的指控进行了认罪,之后,手机最快现场开奖直播,联邦法官安德希将于5月11日对此案宣判,英达最高面临10年的刑期,以及最高50万美元的罚款。

  有媒体就此事件试图联系英达身边人求证,截至目前,其妻梁欢、小舅子梁天以及经纪人均未接听电话,而英达助理则表示“他现在人不在国内,具体情况我也不知道,也是刚看到(报道)。”

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